Европейская директива по отмыванию денег

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/casinoblog/public_html/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/casinoblog/public_html/includes/unicode.inc on line 311.

Автор: Роб ван дер Гааст (Rob van der Gaast)
Выход европейской директивы по вопросу отмывания денег запланирован на декабрь 2007 года. В нем сказано, что казино станут регулируемыми, хотя и прочие секторы игорного бизнеса не останутся незатронутыми. Основная цель директивы - привести европейские законы в соответствие с международными рекомендациями, в частности, с рекомендациями мировой организации по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF).
В связи с этим в директиве указаны возможные новые риски (например, финансирование террористических организаций) и незащищенные сферы (например, запрет кредитным организациям заключать соглашения с оффшорными банками).

Эта мера ЕС коснется Великобритании и Гибралтара, к другим же заморским и «коронным» территориям она иметь отношения не будет.

Положения директивы относятся к:

-кредитным и прочим финансовым организациям;
-аудиторам, бухгалтерам и советникам по налогам и сборам; 
-нотариусам и прочим независимым юристам; 
-провайдерам услуг компаний и фондов;
-агентам по недвижимости;
-компаниям, работающим с деньгами, в том числе пункты обмены валют;
-распространителям товаров высокой стоимости, если оплата была произведена наличными на сумму более 15000 евро;
-казино.

Марио Галиа (Mario Galea), глава министерства по игорному бизнесу на Мальте, уже более года ведет переговоры со специалистами ЕС по финансам.

«Отмывание денег всегда было большой проблемой в игорном бизнесе. С появлением онлайнового игорного бизнеса это проблема стала еще более серьезной, т.к. денежные переводы проходят быстрее и отследить их сложнее», - сказал Галиа.

Власти Мальты пытаются решить проблему, построив систему мониторинга, которая, по словам Галиа, будет играть роль «виртуального контролера» и отслеживать транзакции. 

Директива не повлияет на ситуацию на Мальте, где регулирование уже налажено. 

«На Мальте все традиционные казино обязаны регистрировать все депозиты и выигрыши, превышающие установленный предел, хотя по правилам ЕС фиксироваться должны только выигрыши. Мы знаем все о посетителях казино, даже если они и не играют».

Также Галеа отметил, что директива должна иметь отношение не только к казино.

«Эта директива регулирует работу казино, что было буквально понято некоторыми странами ЕС. Тем не менее, она имеет более широкое значение и касается всего игорного бизнеса. В нашем случае мы являемся частью координационной комиссии по реализации положений директивы, а также помогаем ее членам понять, как работает индустрия, чтобы все было согласно установкам», - добавил Галеа.