Завершено дело Neteller

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/casinoblog/public_html/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/casinoblog/public_html/includes/unicode.inc on line 311.

Автор: Крис Крафчик (Chris Krafcik)

Платежная система Neteller заключила с представительством генерального прокурора по южному округу Нью-Йорка (USAO) соглашение об отсрочке уголовного преследования (DPA), которое, по сути, означает окончание расследования  USAO в отношении компании.

Согласно подготовленному заявлению, Neteller не будет привлечена к ответственности до тех пор, пока она  в течение двух лет будет соблюдать все взятые на себя по DPA обязательства.

Положения DPA, закрепленные судьей П. Кевином Кастелем (P. Kevin Castel), гласят, что Neteller выплатит $136 млн. В эту сумму входят $60 млн., которые в январе арестовало USAO.

Neteller объявила о согласии выплатить оставшиеся $76 млн. до 18 января 2008 года.

Также компания сообщила, что с 30 июля начнет возврат денег своим пользователям из США, хотя по ее же собственным заявлениям дата будут сообщена напрямую через e-mail или размещена на сайте компании.

«Этим соглашением завершается расследование USAO в отношении деятельности компании на территории США, - сказал исполнительный директор Neteller Рон Мартин (Ron Martin). - Мы уверены, что соглашение полностью удовлетворяет интересы компании и ее акционеров».

«Мы рады, что это, наконец, закончилось, - сказал адвокат Neteller после судебного заседания.

Neteller также обратилась к вопросу о торговле ее акциями на Лондонской бирже. Напомним, что акции компании сняты с торгов с 16 января 2007 года.

«После объявления решения по делу компании, Neteller сконцентрировалась на завершении и публикации ежегодного отчета о работе за 2006 год. Компания постарается выплатить акционерам дивиденды и надеется, что после этого акции вернутся на биржу».

После ареста своих основателей Стефана Лоуренса (Stephen Lawrence) и Джона Лефевра (John Lefebvre) в январе этого года Neteller свернула свою деятельность в США, которая приносила ей две трети всего дохода. Арестованные уже признали свою вину в отмывании денег.